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满仓库的口罩货源都是空纸箱两男子“空手套白

发布时间:Mar 04, 2021        

  两名男子在网上物色购买口罩的客户实施诈骗。一旦有人上钩,就发送仓储视频给客户,让客户感觉他们货源充足,从而多次诈骗得手,先后骗取多名受害人18万余元。两名男子落网后交代,视频中满仓库的货源,其实都是空纸箱。日前,法院判处该两名男子两年以上有期徒刑,并处罚金。

  2020年4月的一天,陈先生在一个名叫“抗疫物资”的微信群里见到有人发信息说有3M口罩的货源,于是主动加了对方的微信,表示想要购买一批口罩,对方把他拉到了另外一个微信群里。

  随后,群里的杨小姐向陈先生发来了名为黔刚贸易有限公司的营业执照和3M公司的授权书,授权书上显示黔刚公司是3M口罩的二级经销商,并且还给他发来仓库里堆满了成箱口罩的视频。

  由于此前曾经遇到过自称有货源,但没有资质证明的情况,出于谨慎,陈先生特意上网查了黔刚公司信息,发现公司的注册信息是真实的,只不过授权书过期了,但也是能证明黔刚公司和3M公司曾经是合作关系,于是就和黔刚公司签订了购货合同,购买了价值十多万元的口罩。

  有了货源,随后陈先生就在外贸平台上,把这批口罩转卖到了美国的一名客户手里,为了省事,陈先生约定,由黔刚公司把口罩直接发给美国的客户。

  合同签订后,陈先生也及时把货款全额打到了黔刚公司的账上。但是收到货款后,黔刚公司却迟迟不发货。在陈先生的再三催促下,负责沟通业务的杨小姐说自己不了解具体情况,让他直接联系上家张小姐。

  随后,陈先生又加了张小姐的微信,对方给他发来了几个快递单号,但始终无法查到这些单号的物流信息,追问下去,张小姐也没了动静。陈先生感觉自己可能被骗了,于是便报了警。

  经过公安机关侦查,发现与陈先生联系业务的杨小姐、张小姐也和陈先生一样,都是在网上找到黔刚公司的货源然后转手再把口罩卖给其他客户,从中赚取差价或者介绍费,也就是俗称的“倒爷”,自己并未真正接触到黔刚公司的实际经营者,一切都是在网上联系和交易。

  顺着张小姐提供的线索,警方了解到她是和一名叫做叶某的男子联系口罩业务的,而黔刚公司的执照、授权书包括仓库里口罩的视频也都是叶某和唐某提供给她的。随后,警方锁定了犯罪嫌疑人叶某和唐某,并于2021年4月将叶某和唐某抓获归案。

  据唐某到案后交代,2020年2在家待业的唐某收到叶某的邀请,说要带他一起去柬埔寨赚钱,随后唐某便跟随叶某来到柬埔寨,并且在叶某的指挥下,开始以黔刚公司的名义,或者以口罩厂老板的亲戚等身份,在网上寻找采购口罩的客户。一旦有了客户,他们会给对方提供相关的资质证明,并且会给对方拍摄仓库里口罩存货的视频或者寄送样品。

  而实际上,叶某和唐某手中并没有口罩,视频里堆满口罩的箱子也都是空的,甚至给客户寄送的样品也是他们在柬埔寨当地的商店里临时购买的。至于黔刚公司的营业执照、公章、对公账户等资料也是叶某从其他人手上买来的,目的就是为了骗取对方的信任。

  由于他们身处柬埔寨,交易也都是通过互联网进行的,很多时候对方即使发现自己被骗,查证的困难也很大,就这样他们先后骗取多名被害人共计18万余元。

  2021年8月,崇明检察院以叶某、唐某两人涉嫌合同诈骗罪向法院提起公诉。日前,法院判处叶某有期徒刑二年十一个月,并处罚金一万元,判处唐某有期徒刑二年九个月,并处罚金一万元。

  检察官提醒大家,抗疫物资的交易一定要严格查验对方的资质、证书,在没收到货之前尽量不要付全款,而且在打款前尽可能实地拜访,切莫轻信所谓的“中间人”。

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